Налоговая обнародовала критерии, по которым разыскивает "рисковые" предприятия

Во время интернет-конференции заместитель председателя ГНС Украины Александр Клименко обнародовал критерии, по которым поисковые компьютерные программы налоговой относят предприятия к категории «рискованных».

В частности, к «группе риска» относят плательщиков, которые находятся в процедуре банкротства, фактически находятся неизвестно где, а юридическим адресом являются места массовой регистрации. «Когда предприятие, которое находится в процедуре банкротства, вдруг активно проводит финансовые операции, для нас объяснение только одно - это делается для того, чтобы, не платя налогов, в скором времени исчезнуть», - объяснил заместитель председателя ГНС Украины.

Кроме того, учитывается «налоговая история» учредителей. «Бывают случаи, когда человек, который имеет за собой несколько десятков банкротов, снова регистрирует предприятия. Таких мы берем на контроль с первого дня работы», - подчеркнул А. Клименко. Также учитываются дополнительные факторы - например, малое количество работающих (до 5 лиц) и стоимость основных фондов меньше 10 тыс. грн. или фактическое их отсутствие.

По материалам официального сайта ГНСУ.

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!