Отслеживание финопераций

Утвержден новый Порядок предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций.

В частности отмечено, что Госфинмониторинг направляет субъекту первичного финансового мониторинга запрос о предоставлении информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций в случае, если существуют подозрения, что финансовые операции клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Приказ Минфина от 02.04.12 г. № 423 вступит в силу со дня опубликования.

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!

  • Отслеживание финопераций - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • Отслеживание финопераций - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • Отслеживание финопераций - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • Отслеживание финопераций - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • Отслеживание финопераций - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • Отслеживание финопераций - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • Отслеживание финопераций - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • Отслеживание финопераций - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8