Банки должны сообщить об идентификации клиентов

В соответствии с постановлением НБУ от 31.01.11 г. № 22 "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга" (относительно приведения идентификации клиентов высокого уровня риска и других клиентов в соответствие с требованиями данного постановления), банки должны подать в срок до 25.08.11 г. информацию по состоянию на 15.08.11 г., отметив осложнения, возникшие при выполнении таких требований (при наличии), в Национальный банк Украины, адресатом указать Департамент финансового мониторинга.

Письмо НБУ от 19.08.11 г. № 48-104/1679-10059.

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!