Будут исследовать способы отмывания доходов

Кабмин решил создать Совет по вопросам исследования методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Новообразованный Совет призван координировать действия органов исполнительной власти в сфере предупреждения и противодействия отмыванию «грязных» денег, изучать проблемные вопросы, связанные с реализацией государственной политики в этой сфере, и содействовать их решению. Кроме того, Совет в пределах возложенных на него задач вправе получать, в частности, от предприятий, учреждений и организаций необходимую статистическую, справочную и прочую информацию об их деятельности в сфере предупреждения и противодействия легализации «грязных» денег.

Постановление Кабинета Министров Украины от 06.01.2010 № 25

Еженедельник "Главбух"

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!