Отмывание доходов: меры пресечения

Утвержденным Положением о применении мер относительно стран, которые не выполняют или недолжным образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, определено, что субъекты первичного финансового мониторинга должны принимать меры по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. К таким субъектам относятся: страховщики (перестраховщики), ломбарды, другие финансовые учреждения, юридические лица, которые в соответствии с законодательством предоставляют финансовые услуги, платежные организации и члены платежных систем.

Сотрудничая с клиентами из рискованных стран, таким субъектам необходимо обеспечивать усиленную идентификацию и выяснять дополнительные сведения о клиенте. При этом, субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться от проведения рискованной финансовой операции.

Распоряжение Госфинуслуг от 11.11.10 г. № 857 вступит в силу со дня его официального опубликования.