Отслеживание финопераций
Утвержден новый Порядок предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций.
В частности отмечено, что Госфинмониторинг направляет субъекту первичного финансового мониторинга запрос о предоставлении информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций в случае, если существуют подозрения, что финансовые операции клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Приказ Минфина от 02.04.12 г. № 423 вступит в силу со дня опубликования.
Исходный текст: Всеукраинский бухгалтерский журнал "Баланс"
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!
