Банки повинні повідомити про ідентифікацію клієнтів
Згідно з постановою НБУ від 31.01.11 р. № 22 "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" (щодо приведення ідентифікації клієнтів високого рівня ризику та інших клієнтів у відповідність до вимог цієї постанови), банки мають подати у термін до 25.08.11 р. інформацію станом на 15.08.11 р., зазначивши ускладнення, що виникли при виконанні таких вимог (за наявності), до Національного банку України, адресатом вказати Департамент фінансового моніторингу.
Лист НБУ від 19.08.11 р. № 48-104/1679-10059.
Джерело: Всеукраїнский бухгалтерський журнал
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!
