Новий порядок застосування штрафів за відмивання доходів

Викладено у новій редакції Порядок застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України від 07.04.11 р. № 345-VI (зі змінами, внесеними, зокрема, Законом України від 07.04.11 р. № 3205-VI) "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Дія Порядку поширюється на страховиків (перестраховиків), ломбарди та інші фінустанови, а також юрособи, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінустанов та інших юросіб, щодо яких держрегулювання і нагляд у даній сфері здійснюється іншими суб'єктами державного фінмоніторингу), платіжні організації та членів платіжних систем, що є небанківськими установами.

Розпорядження Держфінпослуг від 07.04.11 р. № 186 набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!