Відстеження фіноперацій
Затверджено новий Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.
Зокрема зазначено, що Держфінмоніторингу направляє суб'єкту первинного фінансового моніторингу запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій у разі, якщо існують підозри, що фінансові операції клієнта пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Наказ Мінфіну від 02.04.12 р. № 423 набуде чинності з дня опублікування.
Джерело: Всеукраїнский бухгалтерський журнал "Баланс"
Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!
